Con pocas excepciones, todos los delitos se cometen con fines de lucro. Robo, fraude, extorsión, la malversación, el tráfico de drogas, el contrabando, el crimen organizado, y un sinnúmero de otras infracciones que generan lo que comúnmente se conoce como "dinero sucio". Cualquier proceso mediante el que  los criminales sean capaces de esconder el origen ilícito de dichos beneficios,  aunque se utilice el dinero de forma “legítima” es considerado blanqueo de capitales.

En los Estados Unidos, el blanqueo de capitales es un delito federal, constituido para acentuar la seriedad de otros delitos federales, estatales, y extranjeros específicos que sean cometidos. Está diseñado para cortar el flujo del dinero y de otros recursos desde y hacia los delitos anteriormente mencionados. Los blanqueadores de capitales afrontan largas condenas de prisión, multas significativas y la confiscación de la propiedad asociada con el lavado de dinero.

El artículo en el siguiente enlace es un ejemplo de esa actividad y las sanciones:

Delito de blanqueo de capitales penado con 22 años de prisión y pérdida de $24 millones.

http://www.chron.com/disp/story.mpl/metropolitan/6612025.html